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______股份有限公司创立大会议事录
______股份有限公司创立大会于________年____月____日______时在______地召开。出席大会的认股人有______名(含代理人______名),占认股人总数(______名)的______%,代表股份______股,占股份总数(______股)的______%,符合法定要求。
______时整,发起人代表A宣布大会开始,并请求大会选举会议主席。会议采取举手表决方式,一致推举发起人B为会议主席。之后,发起人B在主席台就座,宣读了会议议程。会议依次讨论了下列议题,并以举手方式进行了表决。
第1号议题:讨论通过公司筹办报告
发起人代表A向大会作了公司筹办情况报告,之后进行了讨论、表决。全体与会者一致同意这个报告,对发起人工作表示满意。
第2号议题:讨论、修改、通过公司章程
发起人代表A向与会者介绍了公司章程(草案)的起草经过和主要内容,与会者进行了讨论,一致通过这个章程(在将第______条__________修改为______________后,一致通过了这个章程)。
第3号议题:选举董事会成员并决定其报酬
发起人代表A向大会介绍了董事候选人名单。与会者经讨论,以无记名投票(举手)方式选举下列人为公司董事:
姓名 得票
A 全票
B 全票
C 全票
D ______票(占总票数______%)
E ______票(占总票数______%)
……
上述______人已书面承诺就任。
与会者一致同意,公司每年向全体董事支付报酬______元。
第4号议题:选举监事会成员并决定其报酬
发起人代表A向大会介绍了监事候选人情况,与会者讨论后,用无记名(举手)投票方式,选举下列______人为公司监事:
姓名 得票
F 全票
G 全票
H ______票(占总票数______%)
……
上述______人已书面承诺就任。
与会者一致同意,公司每年向全体监事支付报酬______元。
第5号议题:审核公司设立费用
发起人代表A向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书,设立费用预算______元,实际支出______元(实际支出比预算超出______元)。与会者经过讨论后,一致同意(______票同意、______票反对、______票弃权)对实际支出费用______元计入公司创办费(将实际费用______元计入公司创办费,______元由发起人自负),在公司成立后______月内如数偿还。
第6号议题:审核发起人现物出资
发起人代表A向大会介绍了发起人现物出资情况,现物出资者______名,出资标的为实物(专利权、非专利技术、土地使用权),折价为______元,折合普通股______股。与会者经讨论,一致同意(______票同意、______票反对、______票弃权)上述现物出资事项(同意______事项,但______票不同意上述折价,认为折价应为______元,差价由发起人连带补足)。
会议主席B:_________(签字)
出席发起人:________(签字)
记录人:________(签字)
_______年____月____日
创立大会议事录,是记录股份有限公司创立大会会议过程及决议情况的重要法律文书。议事录要记明创立大会召开的时间、地点、出席人数(包括代理人),出席人数占认股人总数的比例,是否符合法定要求。
制作创立大会议事录时,特别应该注意的是,议事录要对创立大会所讨论的议题逐次作出完整的笔录。议事录最后要有会议主席、发起人、记录人签名。